福建海峽銀行股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的公告
福建海峽銀行股份有限公司（下稱“本行”）董事會定于2023年1月12日以現場方式召開2023年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議召集人：本行第四屆董事會
（二）會議時間：2023年1月12日（星期四）上午
9:00-9:45簽到
10:00-11:00開會
（三）會議地點：福州市江濱中大道358號海峽銀行大廈四層會議室
（四）股權登記日：2022年12月28日
（五）出席會議對象：
1.在本次股東大會的股權登記日持有本行股份的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決（限制表決權的股東不能參加表決），該股東代理人不必是本行的股東。擬出席本次股東大會的股東，應于會議召開10日前（即2023年1月2日前，含當日），辦理出席會議的登記手續。
2.本行董事、監事和高級管理人員。
3.本行聘請的見證律師。
二、會議審議事項
（一）關于選舉第五屆董事會董事的議案；
（二）關于選舉第四屆監事會股東監事和外部監事的議案。
上述議案均為普通決議議案。
三、會議登記及出席
（一）會議登記辦法：本次股東大會的出席會議登記可以采用現場登記、傳真、信函、電子郵件等書面方式進行。采用現場登記的，請持相關登記文件于2023年1月2日前到本行董事會辦公室辦理；采用傳真、信函、電子郵件等書面方式登記的，相關登記文件于2023年1月2日前送達本行董事會辦公室。股東委托代理人出席會議的，其授權委托書原件至少應當在本次股東大會召開前24小時（即2023年1月11日10:00前）送達本行董事會辦公室。股東進行會議登記應分別提供下列文件：
1.單位股東可由法定代表人或者單位股東委托的代理人出席會議，并提供：（1）授權委托書（樣式參照本公告附件）；（2）受托代理人的身份證件原件和復印件（復印件加蓋公章）；（3）股權證書復印件。
2.自然人股東本人親自出席會議的，請提供：（1）本人身份證件原件及復印件（復印件加本人簽名）；（2）股權證書復印件。自然人股東委托代理人出席會議的，請提供：（1）授權委托書（樣式參照本公告附件）；（2）委托人身份證件原件及復印件（復印件加本人簽名）和受托代理人的身份證件原件及復印件（復印件加本人簽名）；（3）股權證書復印件。
（二）出席會議：出席會議的股東或股東代理人，應持本人身份證件原件，按照本公告規定的時間，到會場辦理簽到手續并與會。
四、注意事項
（一）為減少人群聚集，本行鼓勵并建議股東及股東代理人優先以傳真、信函、電子郵件等書面方式進行登記。
（二）敬請各位股東及股東代理人務必在出行前與本行確認最新的參會要求，做好個人防護工作，并積極配合本行會議組織安排工作。
五、聯系方式
地 址：福州市江濱中大道358號海峽銀行大廈董事會辦公室（郵政編碼：350009）
聯 系 人：周經理、于經理
電 話：0591－83711029、87570147
傳 真：0591－87388028
電子郵箱：fjhxbank_dshbgs@126.com
六、其它事項
（一）與會人員交通、食宿等費用自理。
（二）本公告刊載網址為www.23chan.com。
特此公告
福建海峽銀行股份有限公司董事會
2022年12月28日
閩公網安備 35010302000395號